تبلیغات

استعفای مدیرعامل یک بانک بزرگ در پی اتهام پولشویی

تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که دانسکه بانک، که بزرگترین بانک دانمارک به حساب می‌آید، مبادلاتی معادل ۲۰۰ میلیارد یورو (۲۳۴ میلیارد دلار) از طریق نمایندگی خود در استونی انجام داده است که بسیاری از این نقل و انتقالات مشکوک قلمداد شده است.

بورگن در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد اعلام کرد، «پر واضح است که دانسکه بانک از عهده مسئولیت‌های خود در زمینه احتمال پولشویی در شعبه استونی به خوبی بر نیامده است.»

وی در ادامه گفت، «هرچند نتایج تحقیقات نشان از پایبندی کامل من به وظایفم دارد، گمان می‌کنم کناره‌گیری من به نفع همه طرف‌های درگیر این ماجرا است.»

وی تا زمانی که مدیر عامل بعدی این بانک انتخاب شود همچنان در سمت خود باقی خواهد ماند.

این تحقیقات در پی ادعای یک نهاد مالی از پولشویی در شعبه استونی دانسکه بانک و اقدام به شکایت از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در دو سال پیش آغاز شد.

مبادلات مشکوک در بین سال‌های 2007 تا 2015 صورت گرفته بود. بورگن 54 ساله در فاصله بین سال‌های 2009 تا 2012 مسئول مبادلات بین‌المللی دانسکه بانک، از جمله شعبه استونی، بود.

بانک دانسکه در گزارشی که از بررسی حدود 15 هزار حساب بانکی و 9.5 میلیون تراکنش موفق در دوره هشت ساله مذکور بدست آمده اعلام کرد هیچ تخلفی از سوی بورگن، اوله اندرسون رئیس و باقی هیئت مدیره بانک مشاهده نشده است.

دادستانی مالی دانمارک در ماه آگوست هنگام آغاز تحقیق خود در مورد پولشویی احتمالی دانسکه بانک رقم جا به جا شده را هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده بود. هرچند، این بانک می‌گوید رقم دقیقی از میزان پولشویی در این معاملات در دست ندارد. هر دو کشور دانمارک و استونی در حال انجام تحقیقاتی درباره این موضوع هستند.

دانسکه بانک در سال ۲۰۱۱ در فهرست فورچون جهانی ۵۰۰ در رتبه ۴۵۴ از بزرگترین شرکت‌های جهان، قرار گرفت. حوزه فعالیت‌ها و مجدوده جغرافیایی این بانک، بصورت عمده در اروپا است.

این درحالی است که سهام این بانک در روزهای اخیر دچار افت شدیدی شده است و صبح امروز را با سقوط Fall 8 درصدی آغاز کرد.

بر اساس گزارش هفته اخیر وال استریت ژورنال، در حالی که تحقیقات در مورد پولشویی در دانسکه توسط دستگاه قضایی آمریکا در جریان است، منابع داخلی اعلام کرده‌اند که دیگر بانک های بزرگ جهان هم به نوعی در آن درگیر هستند.

یک مقام آگاه در مورد این پرونده گفت، دویچه بانک آلمان و دفتر مسکو بانک سیتی گروه آمریکا نیز مورد ظن پولشویی هستند.

مقامات آمریکایی مدعی شده اند که روسیه و برخی از کشورهای عضو سابق اتحاد جماهیر شوروی اقدام برای پولشویی از طریق این بانک اقدام می‌کردند.

حساب‌های غیر بومی شعبه استونی حاکی از تراکنش‌های فراوانی از سوی شهروندان کشورهای روسیه، آذربایجان و اوکراین است.

اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:

شهردار دستگیر شد / دادستان بندر ماهشهر خبر داد

تصادف خونین جرثقیل با ‎هیئت عزاداری در سبزوار +فیلم

حمله تروریستی با میوه های حاوی سوزن

درگذشت آقای بازیگر معروف!

دعوای شدید یک زن و مرد در پرواز هواپیمایى ماهان / مسافران چه گفتند! + فیلم

وقتی مامور پلیس، خودرو را برای گرفتن سلفی متوقف کرد +عکس

انتقام ناجوانمردانه سمیرا از زنان / او انتقام مطلقه بودنش را می گرفت

تجاوز بیرحمانه مرد ایدزی به 2 دخترش! + عکس

خانم مجری در برنامه زنده تلویزیون خودکشی کرد! + فیلم

بوکسور معروف نامزدش را به خاطر دوشیزه نبودن تکه تکه کرد + عکس 16+

ناگفته های آناهیتا از همخوابی اجباری با مردان خارجی !

کدام اشتباه مخفیگاه قذافی را لو داد؟!

این عوامل به شما می گوید که مبتلا به بیماری قلبی هستید

اخبار زیر را از دست ندهید:

مهم ترین اخبار 24 ساعت گذشته رکنا این مرد به خودش شلیک کرد / آزمایش دیوانه وار جلیقه ضدگلوله + فیلم فیلم لحظه پیدا شدن پیکر شهید «درستی» با پیراهن مشکی اعتراف به قتل 4 زن معلوم الحال فیلم درمان شکنجه آور و هولناک یک مرد معلول مهناز بعد از طلاق عضو باند شوهر هفت تیرکش شد! کشف سیارکی 3 برابر شهر لندن + عکس پاتوق شوم جوانی که 3 خواهر بزرگتر از خود داشت! زن کارمند کرجی با پراید ربوده شد اعدام 3 مرد مشهور سعودی فیلم لحظه آتش سوزی اتوبوس مسافربری در آزاد راه نطنز - کاشان + تصویر دزدی از چمدان یک زن در فرودگاه + فیلم اعتراف دختر نوجوان به کشتن شیر کوهی / قصد خوردن برادر 6 ساله ام را داشت + عکس 21 مسافر اتوبوس شب گذشته در جاده نطنز زنده زنده سوختند + فیلم و اسامی قربانیان عکسی جالب و حیرت انگیز از گاو دو سر
استعفای مدیرعامل اتهام پولشویی

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

تبلیغات